国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例

  中新网7月2日电 据国家外汇局网站新闻,国家外汇治理局增强外汇市场监管,严厉打击通过地下银号非法生意外汇行为,维护外汇市场康健良性秩序。凭据相关规定,转达部门违规典型案例:

  案例1:深圳市博驰供应链治理有限公司非法生意外汇案

  2018年6月,深圳市博驰供应链治理有限公司通过地下银号非法生意外汇3笔,金额合计301.4万美元。

  该行为违反《外汇治理条例》第四十五条,组成非法生意外汇行为。凭据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例2:北京金盛泰投资咨询有限公司非法生意外汇案

  2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下银号非法生意外汇2笔,金额合计101.6万美元。

  该行为违反《外汇治理条例》第四十五条,组成非法生意外汇行为。凭据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例3:北京籍赵某非法生意外汇案

  2017年1月至3月,赵某通过地下银号非法生意外汇34笔,金额合计2211.5万美元。

  该行为违反《小我私家外汇治理办法》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例4:海南籍张某非法生意外汇案

  2017年2月,张某通过地下银号非法生意外汇6笔,金额合计433.6万美元。

  该行为违反《小我私家外汇治理办法》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例5:广东籍高某非法生意外汇案

  2017年3月,高某通过地下银号非法生意外汇2笔,金额合计76.6万美元。

海南阶段性实施失业补助金政策 每月最高可领1200元

通知要求,2020年3月至12月,领取失业保险金期满仍未就业的失业人员和不符合领取失业保险金条件的参保失业人员,可以申领6个月的失业补助金。通知还指出,2020年3月至6月,对领取失业保险金和失业补助金人员发放的价格临时补贴,补贴标准在现行标准基础上提高1倍。

  该行为违反《小我私家外汇治理办法》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:广东籍邓某非法生意外汇案

  2017年3月,邓某通过地下银号非法生意外汇7笔,金额合计174.4万美元。

  该行为违反《小我私家外汇治理办法》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款108万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:福建籍郑某非法生意外汇案

  2017年8月至12月,郑某通过地下银号非法生意外汇7笔,金额合计150万美元。

  该行为违反《小我私家外汇治理办法》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:四川籍王某非法生意外汇案

  2018年6月至2019年10月,王某通过地下银号非法生意外汇23笔,金额合计141.2万美元。

  该行为违反《小我私家外汇治理办法》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:山东籍王某非法生意外汇案

  2019年4月至9月,王某通过地下银号非法生意外汇20笔,金额合计41万美元。

  该行为违反《小我私家外汇治理办法》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:湖北籍周某非法生意外汇案

  2019年6月至11月,周某通过地下银号非法生意外汇15笔,金额合计54.2万美元。

  该行为违反《小我私家外汇治理办法》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭据《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

【编辑:张楷欣】

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