意大利再收紧现金交易管控 违者最高罚25万欧元

  中新网6月18日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,凭据意大利政府最新颁布的现金使用治理划定,从7月1日最先,意大利现金买卖限额将调整为2000欧元;2022年1月起,该额度将调至1000欧元。违规者最高可处以25万欧元罚款。

  据报道,凭据2020年紧要税收措施法第124号执法,从2020年7月1日起,意大利的现金买卖限额将从现在的3000欧元,降至2000欧元;从2022年1月1日起,现金买卖额将调整为1000欧元。超出划定的额度买卖,必须使用电子支付或银行转账。

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白皮书表示,在享受国家补贴的外国企业参与欧盟公共市场项目竞标时,如果出价明显低于欧盟企业,欧委会可以出面干预。欧盟也希望通过立法阻止那些享受大笔国家资金的外国企业收购或大笔入股处境困难的欧洲企业。

  2020年紧要税收措施法旨在袭击洗钱和偷税漏税等非法行为。凭据该法划定,包罗自然人之间的买卖、自然人与企业以及企业间现金买卖,最高限额为1999.99欧元。2000欧元以上、含2000欧元的买卖,必须通过银行汇款、信用卡和电子支付等可追溯性支付方式完成买卖。且支付双方均受该执法约束。

  报道称,执法划定,涉及现金馈赠或借贷,以及支属之间的现金往来,均属于该执法适用范围。自然人从银行取款跨越1万欧元,必须向银行说明用途。自然人单月多次取款,若累计跨越1万欧元,同样需要书面声明。

  此外,自然人通过银行向他人单笔汇款不得跨越5000欧元,否则,银行将自动上报转达中央银行,司法部门或将介入洗钱观察。(博源)

【编辑:李夏君】

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